百万悬赏嫌犯汤晓东:24小时开机 积极联系地方领导

法治新闻来源：成都商报 2019年06月11日 11:06

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　　广东四会市时代广场，此处是东辉珠宝公司的入口，物管人员说，自从汤晓东出事后，员工都解散了，业主也把大门锁上

　　新闻背景

　　陕西汉阴通报“百万悬赏案”细节

　　近日，陕西省安康市汉阴县公安局发布的一则100万悬赏通告引发公众关注。犯罪嫌疑人汤晓东涉嫌非法吸收公众存款犯罪，100万元的悬赏金额也是目前国内最高的。

　　6月6日，汉阴县人民政府官网发布《关于东辉珠宝公司非法吸收公众存款案情况通报》，披露了“百万悬赏案”相关案情。

　　通报称，2018年10月4日起，汉阴县公安局陆续接到汉阴县群众报案，称广东省四会市东辉珠宝玉器有限公司（以下简称东辉珠宝公司）在汉阴县城关镇的东辉珠宝店向社会公众进行非法集资，目前已停止返本付息，请求受案查处。经初查，发现东辉珠宝公司（法定代表人及公司控制人汤晓东）非法吸收公众存款事实成立，汉阴县公安局于2018年10月7日依法对东辉珠宝公司非法吸收公众存款案立案侦查。

　　经侦查查明，汤晓东以其名下的四会市东辉珠宝玉器有限公司等企业，利用珠宝玉器实体店进行经营，通过投资入股珠宝玉石产业为名诱惑群众投资，实际以非法吸收公众存款为主要经营活动。截至2019年4月1日，汉阴县投资受损群众到公安机关报案登记的共500余人，涉案金额7000余万元。目前，已相继抓获东辉珠宝公司非法吸收公众存款案11名涉案人员，并进入起诉阶段，对该案在逃犯罪嫌疑人汤晓东仍在全力抓捕中。

　　东辉珠宝公司非法吸收公众存款案持续引发关注。日前，陕西汉阴警方已悬赏百万缉捕该公司创始人汤晓东。

　　6月8日，汤晓东接受记者采访时称，其于2014年“在汉阴政府的鼓励下”回乡投资珠宝业，坚称自己无罪，并表示自己目前仍在美国，暂无回国打算。

　　同日，有东辉珠宝公司前员工向记者表示，自己和家人共投资20多万，血本无归，声讨公司拖欠投资收益。

　　汤晓东：商业模式“曾获地方政府认可”

　　6月8日，汤晓东在接受记者采访时称，他是陕西汉阴人，1994年到广东创业，从事珠宝行业，于2014年“在汉阴相关部门的鼓励下”回乡投资珠宝业，4年间陆续在多个县城开了7间珠宝店，并在汉阴建成东辉珠宝文化产业园。“这些珠宝店和产业园，都是我们自己的‘股东’投资，然后自己在其中经营管理。”

　　汤晓东向记者表示，他回乡投资创业时，所有资质证明都曾向当地政府、工商、公安及金融等部门报备。“政府对我们这一块是非常支持的，对我们的商业模式也是认可的，包括很多股东都是政府介绍的。”

　　汤晓东称，自己的企业在当地政府监督下运营了4年，直到2018年6月收到当地金融办的整改通知，要求3个月内清退“股东”。“通知一出，我在2018年6到9月不断同政府领导沟通，协商解决方案，对方置之不理，10月直接查封。查封完毕，企业彻底无法运营。”他辩称，集资引发的风波并非企业倒闭所致，系缘于该整改通知书，引发投资人恐慌，集中挤兑而导致。

　　汤晓东坚称自己无罪，“我们跟别人不一样，我这个是‘股东’在里面投资，还在里面经营管理。如果非法，一开始就应该取缔。”

　　对此，汉阴县委书记周永鑫6月7日在接受媒体采访时曾予以驳斥，他称汤晓东将“入股”“众筹”与民间筹款混为一谈，入股后，公司应修改章程，并向工商局报备，但汤晓东并未如此，而是许诺百姓“保本又返利”。“哪个产业一下就能有15%的收益呢？显然就是庞氏骗局”。

　　2018年10月7日，汉阴县公安局依法对东辉珠宝公司非法吸收公众存款案立案侦查；2019年5月31日，汉阴县公安局悬赏100万元缉捕汤晓东，引发网络关注。

　　汤晓东告诉记者，他于2018年9月18日赴美，目前仍在美国。他否认自己卷款潜逃，声称手机24小时开机、微信畅通，并称自己一直在积极联系地方领导。

　　汤晓东说，他于今年6月2日从汉阴当地朋友处得知自己被悬赏百万缉捕，他表示难以理解，至今仍觉得愤怒，暂无回国打算。对于记者询问其是否已投资移民美国，他表示不便透露。

　　前员工：家里老人赔掉养老积蓄

　　6月6日，汉阴县政府发布《关于东辉珠宝公司非法吸收公众存款案情况通报》称，截至2019年4月1日，汉阴县投资受损群众到公安机关报案登记的共500余人，涉案金额7000余万元。

　　曾在东辉珠宝文化产业园工作的吴红（化名），就是投资受损者之一。

　　6月8日，吴红告诉记者，她于2017年10月，与东辉珠宝公司签订了《分红股东投资协议书》，协议期限为1年，年利率15%，月利率1.25%。协议中明确说明，期满后，公司应向吴红发放红利完毕，并返还其全部投资本金。

　　当时，吴红一次性投入4万元，并在之后拿到了9个月收益，每个月500元，共计4500元。2018年8月，她曾向公司提出拿回4万元，但被公司领导以“已上报，等消息”搪塞；9月时，公司以深圳台风为借口拖欠投资收益。吴红告诉记者，自此之后，就再也没有拿到这笔投资的任何收益，4万元本金也不知去向。

　　吴红表示，当时投资是因为该项目曾得到政府大力支持，“县领导常到公司考察，投资项目看起来很让人放心。”

　　吴红告诉记者，她和父亲、姑父共向东辉珠宝项目投入20余万。“我年轻无所谓，全当白打一年工，但两位老人拿出来的几乎是他们的养老积蓄。”就吴红所知，身边就有七八个人参与了东辉珠宝的投资。

　　吴红还告诉记者，其于2018年3月被调至深圳东辉珠宝工作。公司“出事”后，吴红等员工被迫离开时还被拖欠了两个月工资，“离开公司之前，公司的珠宝玉器已被领导托人全部带走。”

　　汉阴曾签约东辉珠宝小镇项目

　　记者查阅公开资料发现，如吴红所言，过去两年间，汉阴县不同部门领导曾多次被报道在与东辉珠宝公司相关的场合出现。

　　2017年6月6日，汉阴电视台官方微信公号发布消息称，在2017丝博会暨第21届西洽会省市签约仪式上，汉阴县县长刘飞霞分别与广东东辉珠宝首饰有限公司、陕西省水务集团有限公司、陕西果业集团有限公司3家企业成功签约了东辉珠宝小镇建设、汉阴县水产业综合开发、生态科技产业园3个项目。

　　其中，东辉珠宝小镇建设项目总投资6亿元，该项目引进国内外资金、加工技术、商业渠道和市场，建立珠宝玉器文化产业链，“鼓励支持当地民众以资本、劳动力加入，带动汉阴辐射陕南影响中国北方珠宝玉石产业发展”。

　　据安康新闻网报道，2018年1月28日，汉阴县珠宝小镇规划座谈会在东辉珠宝文化产业园召开，“县政府副县长黄邦平主持，县委书记周永鑫向……专家学者表示热烈欢迎。”

　　知情人士

　　从美国抓捕存在一定困难

　　最有效的方式是劝返回国

　　既然汤晓东频频露面发声，为何公安机关不迅速对其实施抓捕呢？

　　安康警方一位熟悉相关规定的知情人表示，针对身处境外的犯罪嫌疑人缉捕的通用方式主要分为：引渡、遣返、由所在国驱逐出境、联合执法、司法合作、劝返等措施。根据目前的相关法律，要从美国抓捕汤晓东，仍然存在一定的困难。

　　该知情人称，引渡就是被请求国依请求国的要求，将在本国境内被追捕、通缉或判刑的个人移交给请求国审判或处罚的行为。引渡是当前国际上一项重要的司法协助制度，也是国家有效行使管辖权和制裁犯罪的重要保障。引渡的实现，必须要在请求国与被请求国之间存在引渡条约。目前，由于我国尚未与美国签订引渡条约，所以无法采用引渡方式与美方合作对汤晓东进行抓捕。

　　“目前，最有效的方式是劝返，劝返合作主要是指外国执法部门协助我国开展劝返，通过对外逃人员开展说服教育，使其主动回到追逃国接受相关处理的一种措施。”该知情人称，劝返是近年来我国包括公安机关在内的司法机关在境外追逃工作中，充分发挥主观能动性，积极运用宽严相济的刑事政策，探索出来的一种新的引渡替代措施。值得注意的是，这种方式仅是一种措施，并非追逃的法律方式。不过，劝返措施在实践中确实产生了较好的效果。

　　记者获得一份东辉珠宝公司用以推广投资入股的宣传单，写有“让你轻轻松松做国际品牌珠宝店老板”字样。宣传单明确写到投资分红明细，并举例“投资10万5年，本息可收益20.5万；投资100万5年，本息可收益205万”。

　　关注该事件的京衡律师上海事务所副主任、高级合伙人邓学平，根据吴红所述的《分红股东投资协议书》分析，投资行为最本质的特征是收益的不确定性。

　　邓学平指出，东辉珠宝的集资行为并不合法。“一个是协议不应该有股东协议期限，第二个是不应该有固定的收益。”

　　邓学平表示，地方政府引进企业之前，应该了解清楚企业的商业模式，应当对它是不是构成非法集资进行审查。

　　“找专业人士一看，就知道有问题。”他表示，如果企业涉嫌违法，地方政府不应为其背书，避免误导普通的投资者、普通的老百姓，否则会让集资的陷阱越来越深。

　　他表示，若汤晓东确实在美国的话，只能通过两种方法让其归案，“一种是通过柔性劝返的方式让他自行回来，另外一种是通过国际引渡条约，但后者会比较麻烦。”

　　他到底是何来路？

　　18个头衔 名下多家公司 注册资金超4亿

　　多次被起诉，遭“申请财产保全”

　　汤晓东的“双面人生”

　　悬赏通告显示，汤晓东，1977年12月28日出生，户籍地为安康市汉阴县蒲溪镇东升村一组，另居住地在广东省四会市。

　　据《名人汤晓东——“成功并非偶然”》一文显示，汤晓东的童年非常艰苦，考上西安电子科技大学电子系后，靠电器维修解决了自己在西安上大学的学费和生活费，还给家里汇钱资助。

　　毕业后，汤晓东去广东打工，在一家台资企业干了三年。2000年，汤晓东在广东海丰成立了东泰宝石机械有限公司，两年后又成立了东辉珠宝集团有限公司，还去中山大学念了MBA。

　　顺风顺水的汤晓东陆续在广东四会、陕西西安和重庆开了公司，并在家乡汉阴开了一家珠宝玉器直营店。

　　2017年4月，汤晓东的东辉珠宝集团打造的汉阴东辉珠宝小镇项目签约6亿元。

　　汉阴县一位与汤晓东打过交道的张先生告诉记者，可能是出生在贫困家庭，汤晓东平时生活很节俭，一个人吃饭经常就吃个炒面或者炒米饭。但为了生意，请客吃饭方面很大方，几千上万的也不在乎。“两三年前，汤晓东自称在塞班岛还有房产项目。”张先生说，汤晓东生意做得比较大，他怀疑是有其他生意的资金链断裂，导致汤晓东的项目失败。

　　6月5日，记者查证，东辉珠宝官网显示，汤晓东有18个头衔，其中10个是公司创始人，名下公司注册资金超4亿。

　　关于他在珠宝玉器行业的名声，东辉珠宝玉器公司的微信订阅号文章称，“在广东省四会市珠宝玉器行业，提起汤晓东的名字无人不知、无人不晓。”文章还说汤晓东“担当社会责任”，以扶危救困为己任，尤其在慈善事业方面贡献较大。

　　记者梳理发现，中国裁判文书网上，近一年来，关于汤晓东的判决裁定书达数份，大多是被申请财产保全。

　　判决书显示，陕西东辉珠宝文化产业园公司早在去年就被汉阴县公安局查封，法定代表人汤晓东列为刑拘在逃人员。其名下的账户不足260万元，被法院执行冻结。对被申请人陕西省安康市东辉珠宝玉器有限公司、被告人汤晓东、汤承炎名下的不动产及股权也被法院予以查封。

　　本组稿件综合

　　南方都市报、华商报、北京青年报